5Dimes казино выдвинуты обвинения

онлайн казино, США, казино и суд
онлайн казино, США, казино и суд

Окружной суд США в Филадельфии вынес обвинительное решение по делу 5Dimes казино. По вердикту суда, 5Dimes казино, которое зарегистрировано в Коста-Рике, вело незаконную деятельность, связанную с отмыванием более $2 000 000.

Преступная схема была очень хитра и изощренна: в 5Dimes казино изобрели нестандартный способ как обойти ограничение доступа американских игроков. Если ограничение на вход на сайт обходится достаточно легко, через VPN и прочие сервисы, подменяющие IP адрес пользователя на адрес в стране, на которую не распространяются ограничения, то с запретом на проведение денежных операций ситуация обстоит сложнее.

Американские игроки, которые не имели возможности напрямую пополнить счет в 5Dimes казино, делали это при помощи подарочных сертификатов крупнейшего торгового сайта Amazon. В схеме по отмыванию средств, добытых преступным путем, также были задействованы компании GC Lover и Blue Iguana.

Суть предложенной владельцами 5Dimes казино схемы для пользователей из США сводилась к следующему. Игроку нужно было приобрести карту Amazon в любом магазине розничной торговли, сфотографировать ее и отправить снимок администрации казино, чтобы пополнить счет на сумму, эквивалентную стоимости карты. Более того, пользователи, которые пополняли счета таким способом, могли получить особый бонус от игорного оператора. 5Dimes казино пообещало каждому игроку, который внес средства на счет при помощи подарочных карт Amazon, начисление дополнительных 10% на всю сумму выигрыша.

В решении суда онлайн казино 5Dimes обвиняется в использовании альтернативного незаконного Интернет финансового метода оплаты, который, согласно федеральному законодательству и статусу оператора, недоступен компании. При этом использование в обозначенной схеме подарочных карт Amazon также является нарушение условий работы данной компании.

Пока никаких официальных комментариев со стороны представителей Amazon и 5Dimes, замешанных в незаконной схеме по отмыванию денег, не поступило.